Mỹ triệt phá vụ lừa đảo dịch vụ chăm sóc cuối đời trị giá 27 triệu USD tại California

Chính quyền liên bang triệt phá vụ lừa đảo dịch vụ chăm sóc cuối đời trị giá 27 triệu USD tại California với thủ đoạn lập hóa đơn cho bệnh nhân đã qua đời

LOS ANGELES – Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã triển khai chiến dịch lịch sử mang tên “Chiến dịch Truy quét Gian lận Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia năm 2026”, qua đó phanh phui các yêu cầu thanh toán gian lận trị giá 6,5 tỷ USD và buộc tội 455 cá nhân trên toàn quốc.

California là trọng điểm của chiến dịch, nơi cơ quan chức năng phát hiện một vụ lừa đảo kỳ quặc trị giá 27,7 triệu USD; trong đó, chủ sở hữu một cơ sở chăm sóc cuối đời đã sử dụng thông tin của những người đã khuất để trục lợi từ chính phủ.

Những thông tin đã biết: Chiến dịch Truy quét Gian lận Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia năm 2026 đánh dấu nỗ lực quy mô lớn nhất của chính phủ nhằm chống lại nạn tham nhũng trong lĩnh vực y tế tại Hoa Kỳ.

Tổng cộng 455 bị cáo, bao gồm 90 bác sĩ và chuyên gia y tế được cấp phép, đang đối mặt với các cáo buộc tại 56 khu vực pháp lý liên bang; thông tin này được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố trong cuộc họp báo vào thứ Ba.

Hành động trên quy mô toàn quốc này đã dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức các khoản thanh toán Medicare cho 1.000 cá nhân trong nửa đầu năm, trong đó riêng tại California đã có gần 800 trường hợp bị đình chỉ.

TIN LIÊN QUAN: Khoản ngân sách 1,3 tỷ USD từ chương trình Medicaid của California bị tạm ngưng do nghi vấn gian lận.

Chiến dịch đã dẫn đến việc tịch thu hơn 182 triệu USD bao gồm tiền mặt, hàng xa xỉ, phương tiện đi lại và bất động sản.

Góc nhìn địa phương: Các cơ quan chức năng liên bang đã thực hiện một đợt trấn áp quy mô lớn trong khu vực, nhắm vào nhiều đường dây lừa đảo tinh vi trên khắp vùng đô thị Los Angeles mở rộng.

Trong vụ án lớn nhất tại địa phương, bà Christina Mareik (61 tuổi, trú tại Whittier) bị cáo buộc đã tiếp tay cho hàng nghìn đơn thuốc gian lận đối với các loại thuốc đắt tiền không nằm trong danh mục chi trả, thông qua Nhà thuốc Monte Vista.

Thủ đoạn này lợi dụng việc tạm thời bãi bỏ quy định yêu cầu phê duyệt trước của chương trình Medi-Cal, dẫn đến việc chi trả thực tế 178 triệu USD cho các loại thuốc generic (thuốc gốc) giá rẻ vốn không cần thiết về mặt y tế hoặc chưa bao giờ thực sự được cấp cho bệnh nhân. Paul Richard Randall (67 tuổi), người làm công việc môi giới tìm kiếm bệnh nhân, đã nhận tội lừa đảo qua mạng liên quan đến đường dây này.

Trong một vụ lừa đảo Medicare khác, ông Oren David Shachar (59 tuổi, trú tại Van Nuys) đã điều hành bốn công ty chăm sóc cuối đời khác nhau để nộp các yêu cầu thanh toán gian lận trị giá 27 triệu USD cho những bệnh nhân không mắc bệnh giai đoạn cuối hoặc đã qua đời. Shachar bị cáo buộc đã mua dữ liệu định danh bệnh nhân từ các nhà tiếp thị Abraham Shin và Jeannie Choi, đồng thời chi trả các khoản tiền “lại quả” bất hợp pháp để duy trì việc ghi danh bệnh nhân.

Trong khi đó, Brenda Lee Lopez (63 tuổi, ở Norwalk), một quản lý văn phòng y tế, bị cáo buộc giả mạo chữ ký của bốn nhân viên y tế để chỉ định các xét nghiệm không cần thiết—bao gồm xét nghiệm đường tiết niệu, hô hấp và độc chất học—cho những bệnh nhân thuộc chương trình Medicare vốn chưa từng cung cấp mẫu xét nghiệm; bà đã bỏ túi 335.000 USD tiền “lại quả” và tiêu phần lớn số tiền này tại sòng bạc.

Các chuyên gia y tế được cấp phép cũng đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng do lạm dụng chức vụ.

Ba bác sĩ—gồm Wisam Khader (36 tuổi) và Patrick Murphy (40 tuổi), cả hai đều ở Irvine, cùng với Justin Evans (37 tuổi, ở Colorado)—đã bị truy tố vì bị cáo buộc lợi dụng quyền kê đơn để trao đổi qua lại gần 90 đơn thuốc cho các loại chất được kiểm soát chặt chẽ như oxycodone, amphetamine và morphine mà không có mục đích y tế chính đáng nào.

Bác sĩ Eugene Richard Dorsey (83 tuổi, ở Orange), một bác sĩ chuyên khoa tâm thần chỉnh hình, bị cáo buộc làm giả các báo cáo tâm thần trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 nhằm giúp người yêu cầu bồi thường gian lận để đủ điều kiện nhận trợ cấp bồi thường cho người lao động của liên bang, gây ra khoản chi trả thừa lên tới hơn 1,8 triệu USD.

Bức tranh toàn cảnh: Ở cấp độ quốc gia, chiến dịch này có sự phối hợp chưa từng có tiền lệ, bao gồm sự tham gia của 50 Đơn vị Kiểm soát Gian lận Medicaid cấp tiểu bang, Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) và các đối tác quốc tế—những bên đã hỗ trợ dẫn độ các đối tượng lừa đảo quy mô lớn từ Cyprus, Estonia và Philippines. Song song với các cáo buộc hình sự, các biện pháp hành chính cũng được triển khai đồng thời nhằm đình chỉ hoạt động của 1.079 nhà cung cấp dịch vụ y tế và tước quyền lập hóa đơn thanh toán của 1.403 trường hợp khác.

Những điều chưa được làm rõ: Mặc dù các cơ quan chức năng liên bang đã phác thảo phương thức thực hiện vụ lừa đảo dịch vụ chăm sóc cuối đời (hospice) tại California, nhưng vẫn chưa rõ có bao nhiêu nhà tang lễ hoặc nhân viên đã bị lôi kéo vào mạng lưới mua bán dữ liệu này.

Danh tính đầy đủ của những người thụ hưởng đã qua đời—những người có hồ sơ bị lợi dụng—vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Hiện chưa rõ cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi thành công bao nhiêu trong tổng số 27,7 triệu USD bị chiếm đoạt từ vụ lừa đảo tại California này.

Mốc thời gian: Ngày 1 tháng 10 năm 2025: Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) bắt đầu theo dõi và thực thi 928 vụ việc hành chính nhằm thu hồi giấy phép xử lý các chất được kiểm soát.

– Ngày 7 tháng 4 năm 2026: Bộ Tư pháp thông báo thành lập Ban Thực thi Pháp luật Quốc gia về Chống Gian lận nhằm đẩy mạnh quy mô hoạt động chống lại hành vi chiếm đoạt các khoản phúc lợi liên bang.

– Ngày 4 tháng 6 năm 2026: FBI thiết lập “Danh sách Kẻ lừa đảo bị Truy nã Gắt gao nhất” để theo dõi các đối tượng bỏ trốn quốc tế liên quan đến lĩnh vực y tế.

– Ngày 8 tháng 6 năm 2026: Chỉ bốn ngày sau khi danh sách được công bố, Herb Kimble – một đối tượng bỏ trốn có liên quan đến đường dây lừa đảo dịch vụ y tế từ xa trị giá 1,2 tỷ USD – đã bị bắt giữ tại Philippines.

– Ngày 12 tháng 6 năm 2026: Hai thành viên của một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn (trị giá 10,6 tỷ USD) được dẫn độ từ Estonia và có phiên hầu tòa đầu tiên tại New York.

– Ngày 22 tháng 6 năm 2026: Đối tượng bỏ trốn xuyên quốc gia Ibrahim Hilmi có phiên hầu tòa đầu tiên tại Quận Nam Florida sau khi bị bắt giữ ở Kyrenia vì liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá 3,7 tỷ USD.

– Ngày 23 tháng 6 năm 2026: Bộ Tư pháp chính thức công bố chi tiết kết quả của chiến dịch trấn áp trên toàn quốc, bao gồm các hoạt động thực thi pháp luật tại California.

Ý kiến ​​từ các bên liên quan: Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nhấn mạnh sự thay đổi về mặt cơ cấu của chính quyền nhằm chống lại tội phạm cổ cồn trắng.

“Chiến dịch Trấn áp Gian lận Y tế Quốc gia năm nay thể hiện nỗ lực toàn diện nhất của chính phủ trong lịch sử đất nước nhằm chống lại gian lận y tế. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng về Xóa bỏ Gian lận và các đối tác thực thi pháp luật, chính quyền này đã mở ra một kỷ nguyên thực thi pháp luật mới nhằm bảo vệ tiền thuế của người dân.”

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Colin M. McDonald thuộc Ban Thực thi Pháp luật Quốc gia về Chống Gian lận đã đưa ra lời cảnh báo trực tiếp tới các nhân viên y tế có hành vi sai phạm.

“Như các vụ việc và các vụ bắt giữ hôm nay đã cho thấy, không có vụ án nào là quá lớn, không có âm mưu nào là quá tinh vi và không có nơi ẩn náu nào là quá xa xôi đối với đội ngũ chống gian lận đầy quyết tâm của chúng tôi. Thông điệp của chúng tôi rất đơn giản: nếu đặt lợi nhuận lên trên bệnh nhân, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần phải ngồi tù.”

Giám đốc FBI Kash Patel nhấn mạnh mức độ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. “Mặc dù thông báo hôm nay là một trong những đợt hành động lớn nhất từ ​​trước đến nay, nhưng mỗi vụ bắt giữ đều là lời cảnh báo đanh thép gửi tới những kẻ tội phạm đang trục lợi từ tiền thuế của người dân Mỹ rằng: các người sẽ không thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.”

Giám đốc CMS, Tiến sĩ Mehmet Oz, tập trung vào việc chuyển hướng từ cách tiếp cận thực thi pháp luật mang tính thụ động (chỉ hành động sau khi sự việc đã xảy ra) sang chủ động ngăn chặn.

Bước tiếp theo: Bộ phận Chống Gian lận và CMS đã hoàn tất một thỏa thuận mang tính đột phá, cung cấp cho các điều tra viên không gian lưu trữ trên nền tảng đám mây trong Kho Dữ liệu Tích hợp của CMS. Điều này cho phép chính phủ sử dụng các công cụ máy tính thông minh và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện ngay lập tức các hóa đơn thanh toán có dấu hiệu đáng ngờ.

Đồng thời, CMS đang triển khai hệ thống xử lý “Claims Core” (Hệ thống Cốt lõi Xử lý Yêu cầu Thanh toán), được trang bị các tính năng xác nhận điện tử, xác minh danh tính và yêu cầu ghi nhận địa chỉ IP khi đăng nhập.

Các cơ quan chức năng liên bang cũng đang nỗ lực đạt được cam kết từ các chương trình Medicaid và Managed Care (Chăm sóc Sức khỏe có Quản lý) về việc chuẩn hóa các trường dữ liệu báo cáo sao cho khớp với dữ liệu của chương trình Medicare Phần B; qua đó bịt kín các lỗ hổng hệ thống mà những kẻ gian lận tại các bang như California thường lợi dụng.

Những việc bạn có thể làm: Người thụ hưởng Medi-Cal và Medicare tại địa phương được khuyến nghị nên kiểm tra kỹ lưỡng bản “Giải trình Quyền lợi” (EOB) của mình để phát hiện bất kỳ dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc cuối đời (hospice care), xét nghiệm hoặc thuốc kê đơn nào mà họ không hề yêu cầu hoặc chưa từng nhận được.

Nếu phát hiện các hóa đơn thanh toán đáng ngờ từ những đơn vị như Monte Vista Pharmacy, Azure Hospice Care hoặc các phòng khám tại khu vực Valley Glen, bệnh nhân cần báo cáo ngay lập tức cho đường dây nóng chống gian lận của HHS-OIG hoặc thông qua cổng thông tin chính thức của Bộ Tư pháp chuyên tiếp nhận báo cáo về gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Nguồn tin: Báo cáo này được tổng hợp trực tiếp từ các hồ sơ thực thi pháp luật, cáo trạng và thông cáo chính thức do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI, DEA và Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) công bố. Thông tin về các hoạt động cụ thể tại California được lấy từ hồ sơ vụ án của Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California và các Đơn vị Kiểm soát Gian lận Medicaid của tiểu bang. Các số liệu thống kê của dự án đã được xác thực dựa trên kết quả phối hợp liên ngành do Trung tâm Hợp nhất Dữ liệu Liên bang (Federal Data Fusion Center) và Nhóm Đánh giá Tình báo Tài chính (Financial Intelligence Review Team) xử lý.

Fox News